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深挖“1元支付链接” 江苏警方摧毁诈骗洗钱团伙
http://fusongwei.cn  2020/3/22 0:02:23  

  南京5月4日电 (苏宫新 杨颜慈)随着互联网在生活和工作中的广泛应用,各种犯罪行为也越来越隐蔽,不断出现的新式作案手法一度让习惯了传统案件侦破的刑警们疲于应对。

  记者4日从江苏警方获悉,几乎与互联网发展同步成长起来的江苏“85后”刑警队长——江苏省扬中市公安局刑警大队副大队长聂朝军,通过深挖“1元支付链接”,成功打掉一个“第三方支付平台洗钱”团伙。

  2015年8月,市民张先生急匆匆报案说,有人在QQ群推销Q币,10元可得到2888个。看价格实在便宜,他便花10元去买,可Q币并没到帐。

  经询问,对方让他和腾讯联系并给了个QQ号。他加了这个号码,接到对方发的一条“1元支付链接”,说是激活帐户用的。张先生点击这条链接后,账户里6800元被转走。

  本以为是一起常见的不明链接诈骗案,可聂朝军侦查发现,并非想象的那么简单。他迅速抓获了在QQ群发虚假广告的是常州人武某,由此一个庞大的诈骗团伙浮出水面。

  这个团伙有着严格分工,像武某这样的被称为“找单手”,负责在网上发广告。给受害人发“1元支付链接”的叫做“秒单手”,他们发送的链接有木马病毒。而这些支付链接,由所谓的“第四方”支付平台提供的。“第四方”支付平台租用的又是“第三方”支付平台的接口。

  受害人只要中招,钱就会被转入“第三方”支付平台。把钱归集之后,这些平台的团伙成员再按一定比例内部分赃。

  此类案件的侦破在全国暂无先例,两个瓶颈横亘在聂朝军的面前:一是团伙嫌疑人遍布天南海北,而且只通过QQ联系,互不相识,抓捕难度极大;二是该团伙在全国作案数千起,可扬中仅发案1起,找不到突破口。

  最终,聂朝军决定从给张先生发木马链接的“秒单手”着手。在江苏海门,聂朝军发现“秒单手”随某的踪迹掩藏于一处偏僻乡村的农舍。侦查地形后,聂朝军决定对随某实施抓捕。

  随某到案,这起案件的关键证据得以锁定。在公安部支持下,专案组在全国各地展开抓捕,38名嫌疑人落网。

  “那一个多月,满脑子都是数据,做梦都是。”正是分析了数万条数据,聂朝军成功锁定嫌疑人的罪证。这条复杂的犯罪产业链,被一举铲除。

  该起“第三方支付平台诈骗洗钱案”,带破全国同类案件3500多起,摧毁非法支付平台4个,涉案金额2000多万元,为今后破获此类案件提供了“范本”。(完)
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